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新聞來源http://news.hexun.com/2013-03-23/152406587.html

內容來自hexun新聞

中海油田服務股份有限公司關於修訂《公司章程》的公告

證券簡稱:中海油服(601808,股吧)證券代碼:601808 公告編號:臨2013-006中海油田服務股份有限公司關於修訂《公司章程》的公告特別提示本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。中海油田服務股份有限公司(以下簡稱“公司”)2013年董事會第一次會議於2013年3月22日在深圳召開,應到董事7人,實到董事7人。會議審議通過瞭修訂《公司章程》的議案。根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》的有關規定,擬對《公司章程》做如下修改:一、第一百六十六條 原條款:公司分配當年稅後利潤時,應當提取利潤的百分之十列入法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤,按照股東持有的股份比例分配。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性。股東大會或者董事會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不得分配利潤。修改為:公司分配當年稅後利潤時,應當提取利潤的百分之十列入法定公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅後利潤中提取法定公積金後,經股東大會決議,可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘利潤,按照股東持有的股份比例分配,優先采用現金分紅的利潤分配方式。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司充分考慮對股東的回報,除本條第六款規定特殊情況外,在保證公司正常經營和持續發展,當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,每年度派息水平應不低於該年度凈利潤總額的20%,具體派息數額由股東大會最終批準。公司在經營情況良好,並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。如遇到戰爭、自然災害等不可抗力、或者公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響,或公司自身經營狀況發生較大變化時,公司可對利潤分配政策進行調整。公司調整利潤分配政策應經獨立董事發表獨立意見,由董事會詳細論證調整理由,形成決議後提交股東大會以特別決議審議。股東大會審議利潤分配政策變更時,公司為股東提供網絡投票方式。二、第一百七十條 原條款:公司可以下列形式分配股利:(一) 現金;(二) 股票。修改為:公司可以下列形式分配股利:(一) 現金;(二) 股票;(三)現金與股票相結合。三、第一百七十一條 原條款:公司股東大會對利潤分配方案做出決議後,公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。修改為:公司的利潤分配方案由CEO擬定後提交公司董事會審議,獨立董事應發表獨立意見,董事會形成決議後提交股東大會審議。股東大會的召開方式應符合公司上市地的監管要求。公司股東大會對利潤分配方案做出決議後,公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。公司因前述第一百六十六條規定的特殊情況而不進行現金分紅時,董事會就不進行分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明,經獨立董事發表意見後提交股東大會審議,並在公司指定媒體上予以披露。上述議案需提請公司2012年年度股東大會審議。特此公告。中海油田服務股份有限公司董 事 會2013年3月23日var page_navigation = document.getElementById('page_navigation');if(page_navigation){ var nav_links = page_navigation.getElementsByTagName('a'); var nav_length = nav_links.length;//正文頁導航加突發新聞 if(nav_length == 2){ var emergency = document.createElement('div');emergency.style.position = 'relative';emergency.innerHTML = '2胎房貸是什麼利率多少免費諮詢試算民間二胎 民間二胎房貸利息缺錢急用哪裡借錢
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